【心总会有停息的地方】男子利用P2P非法集资4000多万元 2000多人上当


发布时间:2020-09-18 19:34:36 阅读量:177 作者:君昊

业内人士告诉记者,会选择P2P投资的人一般都是有些文化的,平日喜欢网络,不少是参加工作不久的年轻人心总会有停息的地方。这些人大部分手头并没有多少资金,但又想多赚些钱。

两千多人卷入,涉案金额四千多万元

我省首个P2P非法集资案主犯被批捕

警方提醒:目前P2P集资还缺乏有效监管,风险很大,千万要谨慎

什么是P2P集资?

P2P在这里是person-to-person的意思,P2P集资通俗来说就是:个人对个人,你有钱,他要钱,我搭个台来撮合。

在绍兴上虞办环保设备公司的徐老板,由于资金紧张,用上了时下热门的P2P集资。

仅仅两个月,徐老板就向全国29个省市2000余名投资人集资4000多万元。

又过了两个月,这个网贷平台轰然倒塌,至今尚有300多人的近3000万元资金未能归还。

这也是我省首个P2P非法集资案(衢州中宝案在此案之后)。

上周,犯罪嫌疑人徐某被批准逮捕,余某等3名中间人被刑事拘留。他们都涉嫌非法吸收公众存款罪。

警方提醒,目前P2P集资还缺乏有效监管,风险很大,千万要谨慎。

为自己的公司筹钱,上虞的徐老板开办P2P平台

去年7月底,在上虞一家高档写字楼,徐老板创办了一家电子商务公司,取名“力合”。

其实,这就是一个P2P网贷平台。

徐老板原本有一家环保企业,做了很多年,但出现了资金问题,要借高利贷。因资金紧张,朋友余某给他出了这个办法,“P2P融资,现在很热门,来钱快”。

很快,他们找人建立平台开始融资。为保证隐密性,在“合力”上班的员工最长干不到一个月。

“前前后后共有七八个员工,但上班不到一个月,都会以各种理由被辞退。”知情人士说,因为后期的平台系非法融资,员工一旦时间做长了,就会发现这个秘密。

两月29省市2000多人次上当,涉案金额4000多万元

余先生是这个平台的主要掮客,他卖力地介绍力合推出的新产品。

“个人手头有闲散的资金,便可向力合申请,经审批后,允许购买力合推出的金融产品。”办案民警说。

具体过程是这样的:首先吸引投资人注册,注册后通过网上银行在线充值或汇款方式进行账户充值,这些充值资金全部打入“力合”账户内。

“力合”频繁在网站上发布贷款协议,以此吸引投资人对贷款协议进行投资。

为赚取更多的钱,“力合”打造了一个“高大上”的门面。很快,资金从全国各地源源不断涌进。

警方查明,仅两个月时间,受害者逾2000余人次,涉及29个省市,金额4000多万元。

两个月后,钱不能按时打进,有人报了警

投资者杨光(化名)是受害者之一。

他说“力合”的产品有“月标”,就是以每个月为期限的;有“天标”,即以每天为期限,还有“秒标”心总会有停息的地方。

所谓“秒标”,就是P2P网贷平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的借款标的,由投资者竞标并打款,网站在满标后很快就连本带息还款。

“网络上由此聚集了一批专门投资秒标的投资者,号称‘秒客’。” 杨光说,他也知道P2P有风险,“但‘力合’的回报利率也不是特别高,年息12%至19%左右,看起来很靠谱。”

“一开始投的钱不多,隔了一段时间后我要求提现,现金马上就提出来了”,直到两个月后,去年10月,杨光发现不对劲了,“过了期限,钱还没进来,我意识到,这会不会是诈骗?”

他向上虞有关部门报案。

至今仍有300多人的近3000万元未能归还

上虞警方迅速介入调查。这起颇为隐秘的新型犯罪案件逐渐浮出水面。

上周,犯罪嫌疑人徐某被批准逮捕,余某等3名中间人被刑事拘留。他们都涉嫌非法吸收公众存款罪。

徐老板交代,集资的钱,他大都用于填补自己环保公司的亏空。此外,在办“力合”时,他还在北方投资了一个项目,也烧了不少钱。为了这两个项目,他还借了高利贷,利滚利,逼得他拆东墙补西墙。

“这么多钱进出,停不下了,后来资金链断了……”徐老板颓然地说。

“这是我省破获的首起此类案件。”上虞警方介绍。

“案发时受害人逾2000余人次,涉及29个省市,涉案金额共计4301万元。”这是警方根据网站数据统计出来的。

办案民警告诉记者,案发后,徐某对投资额2万元以下的受害人先期进行退赔,但尽管这样,还有300多名投资人的近3000万元资金未能归还,“这些受害人中,最惨的损失达到数十万元。”(通讯员 叶圣一 记者 史春波)

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集资 个人 徐老板

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网友评论:

来自利川的网友说:评论时间:2020-09-18

很多时候,我只是想能有个你,紧紧抱着我不放,直到我的心情真的好起来。回复


来自长乐的网友说:评论时间:2020-09-18

多年以后你和谁情深似海,会不会想起你还欠我一个未来。回复


来自海林的网友说:评论时间:2020-09-18

你不是要做一个单纯优秀的人,而是要做一个不可替代的人。回复


来自德阳的网友说:评论时间:2020-09-18

我把我的一颗心放在你的胸膛里,从此由你来决定它是快乐的还是悲伤!我把我的一世情放在你的血液里,由此来让你明白我是真心的爱恋着你!我把我的一双眼放在你的眼眶里,从此由你来决定它是黑暗的还是光明!回复


来自白银的网友说:评论时间:2020-09-18

正因你已是我今生永远无法割舍的牵挂,我对你有再多的思念,我对你有再多的牵挂,也换不回拥有你的日子。我爱你和我放下你,同样都是那么的不容易。我真的很爱你,你的性命中以前有过我,你的世界我以前来过。红尘中有一个深爱着你的人,有多少爱能够重来,又与多少爱能够擦肩而过呢?回复


来自珲春的网友说:评论时间:2020-09-17

你对自己的方式,就是别人看待你的方式。对自己好一点,别给自己设置太多假想敌。回复


来自长葛的网友说:评论时间:2020-09-17

做人如流水,你高,我便退去,决不淹没你的优长;你低,我便涌来,决不暴露你的缺陷;你动,我便随行,决不撇下你的孤单;你静,我便长守,决不打扰你的安宁。回复


来自伊春的网友说:评论时间:2020-09-17

我们的成熟是由两组成,一半是对美好的追求,一半是对残缺的接纳。回复


来自沁阳的网友说:评论时间:2020-09-16

在什么都不确定的年代,我们总是爱得太早、放弃得太快,轻易付出承诺,又不想等待结果 。回复


来自惠州的网友说:评论时间:2020-09-16

真心等你的人,他总会真心等下去,不愿意等你的人,总是一转身就牵了别人的手。回复


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